重要な公的地位を有する者(PEP)または PEP の近親者と雇用関係または事業関係
NC （不履行）であった項目は、「顧客管理」、「PEP（外国における重要な公 的地位を有する者）」、「コルレス銀行業務」、「DNFBP（指定非金融業者 及び職業専門家）における顧客管理」、「内部管理、法令遵守、監査」、「高 リスク国への特段の注意」、「海外支店・現法」、「法人―受益所有権者」、 「法的取極―受益所有権者」、「国境における申告開示」であり
税務大学校論叢第 95 号 令和元年６月
税務当局によるマネー･ロンダリング対策
西 住 憲 祐（税務大学校 研究部教育官）
